Khởi Tố Thêm 3 Bị Can Làm Giả Sổ Đỏ Để Lừa Đảo Tại Trảng Bom.
Ngày 12-10, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (Công ty Đại Lộc Phát, huyện Trảng Bom), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê Nghệ An). Đồng thời, họ cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh với Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng và Trần Thị Thu Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê Hậu Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Lộc Phát) chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân.
Trước đó, Nguyễn Thành Luân cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có năng lực tài chính, không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và không có chủ trương đầu tư dự án khu dân cư, nhưng từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, Luân đã nhận chuyển nhượng 5 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 14 và 2 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 7 tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom), và giao cho nhiều người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).
Sau đó, Luân tự ý phân lô và đặt tên các dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư. Sau khi bán một số lô đất, Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác, dù biết rõ mình không thể thực hiện được việc này. Luân đã làm giả 36 giấy chứng nhận QSDĐ đồng sở hữu (sổ đỏ) để giao cho khách hàng, trong đó đã giao 28 sổ đỏ giả cho 28 khách hàng và giữ lại số còn lại nhằm chiếm đoạt tiền của họ.
Sau khi giao sổ đỏ giả, Luân thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền để che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan công an xác định, với sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Bảo Văn (ngụ tỉnh Đồng Nai), Luân đã chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức bị hại liên hệ để được giải quyết.
